Dans les structures de taille modeste ou intermédiaire, une fonction à temps plein de contrôle des KYC ( Know Your Custumer ) n’est pas toujours justifiée au regard de l’effectif, du domaine d’activité ou de la charge de travail.
La réglementation de plus en soutenue autorise toute entité soumise à une autorité de contrôle d’externaliser la fonction de compliance, c’est à dire les « tâches opérationnelles essentielles » du moment que celles-ci respectent les contraintes règlementaires de conformité bancaire et financière.
De nombreux prestataires proposent de prendre en charge totalement ou partiellement votre fonction de Compliance
N'hésitez pas à solliciter nos prestataires chez Offshore-developpement.com pour votre demande d'externalisation des KYC